Una de las facultades de la autoridad fiscal es realizar visitas de verificación a los sujetos obligados al cumplimiento de…
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Como hemos mencionado antes, identificar a tus clientes es una parte crucial del cumplimiento a la Ley Antilavado en México….
Recientemente en el Portal Antilavado oficial del SAT se publicó la actualización de los activos virtuales sobre las personas y…
Las actividades vulnerables especificadas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita,…
Fue durante la pandemia que la circulación de billetes y monedas han tenido un crecimiento considerable, a pesar del crecimiento…
Actualmente el documento de Reforma para la Ley Antilavado en México sigue en la Cámara de Senadores, sin embargo una…
El sector inmobiliario ha sido, históricamente, un medio para que la delincuencia organizada lave dinero mediante transacciones realizadas por particulares…
Como sabes, quienes realizan actividades vulnerables tienen la obligación de presentar avisos a la autoridad fiscal para identificar y transparentar…
Como sujeto obligado al cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia…
Una de las responsabilidades de los Sujetos Obligados al cumplimiento de la Ley Antilavado es la integración de expedientes de…
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