Actualmente el documento de Reforma para la Ley Antilavado en México sigue en la Cámara de Senadores, sin embargo una vez publicados los cambios, los contribuyentes deberán prestar atención a las nuevas obligaciones, carga administrativa y sanciones.
Es este motivo por lo cual una ventaja es tener un software antilavado como Prevenet, ya que se mantiene actualizado a los cambios legislativos y haciendo mucho más sencilla la operación y administración para los Sujetos Obligados.
Especialistas en el tema han apuntado que a 10 años de la publicación de la ley, ésta sigue cambiando y creciendo, tal como en este año se esperan nuevas obligaciones, nuevos sujetos obligados e instrucciones más claras sobre cómo cumplir con los trámites dentro del portal antilavado.
Actualmente el no cumplir con la Ley Antilavado aún por omisión puede generar multas que pueden poner en riesgo a una empresa, es por ello que se debe prestar especial atención a los cambios que incluyen la obligación de alta y registro de actividades vulnerables, donde los sujetos obligados deberán presentar información a través del portal antilavado, así como presentar el reporte de actividades sospechosas de lavado de dinero, además de nuevos lineamientos para la identificación de los clientes, ya que en un futuro podría ser solicitada por las autoridades fiscales; con lo que se busca aumentar la certeza jurídica para el sujeto que estará cumpliendo con las obligaciones para la prevención de lavado de dinero.
Parte de las reformas hablan de contar con un sistema automatizado que permita monitorear al cliente, de manera que se pueda verificar que no se salga de su perfil con la transacción que realiza.
Así mismo ante estas situaciones cambiantes, la mejor decisión es tener un software especializado en PLD como lo es PreveNet de BeCloud con el cual no solo puedes evitar sanciones de millones de pesos, sino que tendrás seguridad y acceso a la información 24/7, cumpliendo puntualmente con todos los requisitos de la LFPIORPI.
