Una de las responsabilidades de los Sujetos Obligados al cumplimiento de la Ley Antilavado es la integración de expedientes de…
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La lista de personas bloqueadas es un reporte que publica la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con los datos de…
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda lanzó el pasado 6 de agosto de 2021 una convocatoria…
Una de las obligaciones de quienes se deben al cumplimiento de la Ley Antilavado es, precisamente, la correcta identificación de…
Ahora que el curso de la pandemia de la COVID 19 ha permitido dar luz verde a diversas actividades económicas…
Aunque en México la Ley Antilavado está en vigor desde 2013, aún existen muchas dudas entre los Sujetos Obligados (SO)…
En la lucha y prevención del lavado de dinero el oficial/encargado de cumplimiento es una figura indispensable para el…
Ahora que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) actualizó el criterio relacionado con la fracción IV del artículo 17 de…
**La liquidación de una empresa exige finiquitar las obligaciones mediante la baja del Portal de Prevención de Lavado de Dinero….
*Las sanciones para quienes comentan ese delito no solo contemplan multas que ponen en riesgo el patrimonio empresarial, sino también…
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