1

Tu empresa debe preparar un documento que detalle lineamientos de identificación de clientes o usuarios, así como los criterios, medidas y procedimientos internos para dar cabal cumplimiento a lo establecido por la ley. Revisa si estás obligado en este listado.

2

Nombra a un representante encargado del cumplimiento de esta ley ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

3

Integra expedientes de identificación de clientes o usuarios. Cada actividad vulnerable deberá identificar a sus clientes o usuarios cuando se supere el umbral de identificación establecido por la ley. Cada expediente debe tener copia simple de:

· Identificación Oficial.
· RFC.
· Si el cliente no es el usuario final, deberá notificarlo y proporcionar los documentos de identificación del usuario final.
· Datos de la transacción económica.

4

Debes almacenar y custodiar toda esta documentación durante 5 años y brindar las facilidades necesarias en caso de que el SAT realice alguna visita de verificación.

Apoyarte en un software de gestión de información te puede facilitar el almacenamiento y ordenamiento de información, así como el envío de avisos.

5

Cada mes deberás presentar los avisos ante la entidad encargada, que es el SAT.

Recuerda:

Es recomendable que las empresas o sujetos obligados consideren contratar a una persona capacitada que de seguimiento al cumplimiento de esta ley. Asimismo, se recomienda contratar un software de gestión para el almacenamiento, ordenamiento, monitoreo de montos y envío masivo de avisos a la autoridad. La inversión es mínima en comparación con las multas que podrían alcanzar por incumplimiento.