Conoce los pasos
para el cumplimiento de la LFPIORPI.

 

La Prevención
del Lavado de Dinero en México.

 

Ponte al día,
más vale Prevenir.

LEY
ANTILAVADO

Quienes realicen actividades consideradas vulnerables deberán cumplir con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

 

Conoce los pasos
para el cumplimiento de la LFPIORPI.

 

La Prevención
del Lavado de Dinero en México.

 

Ponte al día,
más vale Prevenir.

NOTICIAS

LEY
ANTILAVADO

Quienes realicen actividades consideradas vulnerables deberán cumplir con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Actualización Actividades Vulnerables
Conoce los últimos detalles

Outsourcing

Desarrollos y Servicios Inmobiliarios

La prestación de servicios profesionales independientes ligados a la subcontratación y/o terciarización de pagos y servicios deberá sujetarse a las normas establecidas por la LFIORPI.

Obligaciones:

  • Identificación de clientes: Siempre.
  • Dar aviso a la UIF cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con…
Leer más +

Outsourcing

La prestación de servicios profesionales independientes ligados a la subcontratación y/o terciarización de pagos y servicios deberá sujetarse a las normas establecidas por la LFIORPI.

Obligaciones:

– Identificación de clientes: Siempre.

– Dar aviso a la UIF cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con:

– La compraventa de bienes inmuebles o cesión de derechos sobre éstos.
– La administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo.
– Manejo de cuentas bancarias, de ahorro o valores.
– Organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles. *

Notas: * No hay un monto mínimo para dar aviso. Siempre debe dar informe a la UIF.

Constructoras, desarrolladoras de inmuebles y fraccionadores deberán dar aviso sobre el origen de las aportaciones para sus proyectos, asimismo cuando involucren operaciones de compraventa (incluidos los intermediarios).

Obligaciones*:

  • Identificación de persona física o moral que aporta recursos: Siempre.
  • Dar aviso a la UIF cuando el monto de la aportación exceda los 8,025 UMA ($605,807.25 pesos).

Arrendatarios.

Obligaciones*:

  • Identificación de clientes cuando una operación exceda los 1,605 UMA ($121,161.45 pesos).
  • Dar aviso a la UIF cuando, en un periodo de 6 meses, exceda los 3,210 UMA ($242,322.90 pesos).
Leer más +

Desarrollos y Servicios Inmobiliarios

Desarrollos inmobiliarios.

Constructoras, desarrolladoras de inmuebles y fraccionadores deberán dar aviso a la Unidad de Inteligencia Financiera sobre el origen de las aportaciones para sus proyectos.

Obligaciones*:

– Identificación de persona física o moral que aporta recursos: Siempre.
– Dar aviso a la UIF cuando el monto de la aportación exceda los 8,025 UMA ($605,807.25 pesos).

Servicios Inmobiliarios:

Servicios de construcción de inmuebles en los que se involucren operaciones de compraventa (incluidos los servicios de intermediación).

Obligaciones*:
– Identificación de clientes: Siempre.
– Presentar un Aviso a más tardar el día 17 del mes siguiente en el que se realizó el acto u operación a la UIF, cuando rebase los 8,025 UMA ($605,807.25 pesos).

Arrendamiento de inmuebles:

La constitución de derechos personales de uso o goce de inmuebles.

Obligaciones*:
– Identificación de clientes cuando una operación exceda los 1,605 UMA ($121,161.45 pesos).
– Dar aviso a la UIF cuando, en un periodo de 6 meses, exceda los 3,210 UMA ($242,322.90 pesos).

*Notas:

– Los montos de las operaciones son acumulables en un periodo de 6 meses por lo que deberás dar seguimiento, agrupar operaciones y estar pendiente en caso de que la suma de montos exceda el Umbral de Aviso.

– En caso de No contar con aportaciones mensuales, se debe presentar un informe a la UIF de cero aportaciones.

– Es importante asegurarte de quién será el Dueño Beneficiario, y cuando en su caso se trate de un tercero, recabar la documentación oficial de éste.

Actualización Actividades Vulnerables
Conoce los últimos detalles

Conoce los pasos para el cumplimiento de la ley

www.leyantilavado.com.mx
¿Qué es el lavado de dinero?

Noticias
Conoce las noticias más recientes