Hit enter to search or ESC to close
Sitio Patrocinado por PreveNet ®
Ley Antilavado
Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
  • Prevención
    de Lavado de Dinero
    • Qué es el lavado de dinero
    • Cómo cumplir con la Ley Antilavado de Dinero
    • PLD en México
  • Actividades Vulnerables
    • Obligaciones
  • Umbrales
    • Restricciones de uso
      de efectivo y metales
  • Pregúntale a un experto
  • Últimas noticias
Ago 31
Love0

¿Qué son las listas de personas bloqueadas?

By AdminWpFolks Actividades Vulnerables, PLD No Comments

La lista de personas bloqueadas es un reporte que publica la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con los datos de…

Read More
Ago 24
Love0

7 cosas que debes saber sobre la evaluación para certificarte como profesional en PLD

By AdminWpFolks Lavado de dinero, Ley Antilavado, PLD, UIF No Comments

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda lanzó el pasado 6 de agosto de 2021 una convocatoria…

Read More
Jul 21
Love0
software cumplir ley antilavado

¿Tienes que cumplir con la Ley antilavado? ¡Apóyate en este software!

By AdminWpFolks Lavado de dinero, Ley Antilavado, Software antilavado No Comments

¿Sabías que la tecnología puede ser tu mejor aliada para cumplir con la Ley Antilavado? ¡Leíste bien! Como sabes, la…

Read More
Jul 09
Love0
Identificar clientes para prevenir lavado de dinero

¿Por qué te conviene identificar de manera correcta a tu cliente o usuario?

By AdminWpFolks Actividades Vulnerables, PLD, SAT No Comments

Una de las obligaciones de quienes se deben al cumplimiento de la Ley Antilavado es, precisamente, la correcta identificación de…

Read More
Jun 29
Love0
BLINDAR A TU EMPRESA ANTE EL LAVADO DE DINERO

¿Cómo blindar a tu empresa inmobiliaria del lavado de dinero?

By AdminWpFolks Ley Antilavado, PLD No Comments

Ahora que el curso de la pandemia de la COVID 19 ha permitido dar luz verde a diversas actividades económicas…

Read More
Jun 09
Love0
aviso 24 horas PLD LFPIORPI

Las dudas más comunes sobre la Ley Antilavado (o LFPIORPI)

By AdminWpFolks Avisos, Ley Antilavado, PLD No Comments

Aunque en México la Ley Antilavado está en vigor desde 2013, aún existen muchas dudas entre los Sujetos Obligados (SO)…

Read More
May 21
Love0
Visitas de verificación

Visitas de Verificación: lo que necesitas saber este 2021

By AdminWpFolks Ley Antilavado, SAT, SHCP, UIF No Comments

Como seguramente sabes, las visitas de verificación son el recurso que emplea la autoridad fiscal para corroborar el cumplimento de…

Read More
May 21
Love0
software antilavado

¿Por qué usar software para cumplir con la Ley Antilavado?

By AdminWpFolks Actividades Vulnerables, Ley Antilavado, Software antilavado No Comments

El cumplimiento de la Ley Antilavado exige procesar un gran volumen de datos y realizar diversas operaciones que se han…

Read More
Abr 09
Love0
Oficial de Cumplimiento

5 cosas que no sabías sobre los Oficiales de Cumplimiento

By AdminWpFolks Lavado de dinero, Ley Antilavado, Oficial de Cumplimiento, PLD No Comments

  En la lucha y prevención del lavado de dinero el oficial/encargado de cumplimiento es una figura indispensable para el…

Read More
Mar 29
Love0
Operaciones de Mutuo PLD

‘Ojo’ con las operaciones de mutuo

By AdminWpFolks Actualizaciones, PLD No Comments

Ahora que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) actualizó el criterio relacionado con la fracción IV del artículo 17 de…

Read More
« Anterior 1 … 3 4 5 6 7 8 Siguiente »

Entradas recientes

  • Aprende cómo identificar a tus clientes
  • El papel del SAT en el cumplimiento de la Ley Antilavado
  • ¿Qué tipos de expedientes debes integrar para cumplir con la Ley Antilavado?
  • La tecnología como aliada en la lucha contra el lavado de dinero
  • Antecedentes de la Ley Antilavado.

Comentarios recientes

    Archivos

    • junio 2023
    • marzo 2023
    • diciembre 2022
    • noviembre 2022
    • octubre 2022
    • agosto 2022
    • julio 2022
    • junio 2022
    • mayo 2022
    • febrero 2022
    • diciembre 2021
    • noviembre 2021
    • octubre 2021
    • septiembre 2021
    • agosto 2021
    • julio 2021
    • junio 2021
    • mayo 2021
    • abril 2021
    • marzo 2021
    • marzo 2020
    • febrero 2020
    • enero 2020
    • diciembre 2019
    • noviembre 2019
    • octubre 2019
    • septiembre 2019
    • agosto 2019
    • julio 2019
    • junio 2017
    • marzo 2017

    Categorías

    • Actividades Vulnerables
    • Actualizaciones
    • Avisos
    • Certificación
    • Identificacion de clientes
    • inmobiliaria
    • Lavado de dinero
    • Ley Antilavado
    • LFPIORPI
    • Noticias
    • Oficial de Cumplimiento
    • Outsourcing
    • PLD
    • Préstamo Mutuo
    • SAT
    • SHCP
    • Sin categoría
    • Software antilavado
    • Tips
    • UIF
    • Uncategorized
    • visita de verificación

    Ley Antilavado LFPIORPI

    Ley Federal de Prevención e Identificación
    de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

    Suscripcion a Boletines Informativos.

      Página web de carácter informativo, con el apoyo de PreveNet.

      Sitio elaborado por:

      Llámanos
      al:52643146
      Contáctanos
      • Prevención
        de Lavado de Dinero
        • Qué es el lavado de dinero
        • Cómo cumplir con la Ley Antilavado de Dinero
        • PLD en México
      • Actividades Vulnerables
        • Obligaciones
      • Umbrales
        • Restricciones de uso
          de efectivo y metales
      • Pregúntale a un experto
      • Últimas noticias