¿Sabías que la tecnología puede ser tu mejor aliada para cumplir con la Ley Antilavado? ¡Leíste bien! Como sabes, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita exige el cumplimento de ciertos aspectos clave en los que un software especializado puede ayudarte.
Dentro de esos aspectos destaca la obligación de identificar a los Clientes y Usuarios en el caso de que se supere el umbral de identificación de la operación en cuestión, así como la de custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de la información y documentación soporte de la realización de Actividades Vulnerables por un lapso de cinco años contados a partir de la fecha de la realización de la Actividad Vulnerable.
Además, los SO deben mandar avisos a la autoridad relativa a las operaciones que excedan el umbral de Aviso establecido para la actividad en cuestión a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a la realización de la operación que le diera origen.
Como puedes observar, todo esto implica una ardua gestión de documentación, por lo que vale la pena conocer lo que un software como Prevenet puede hacer por los SO.
De inicio debes saber que este software se encuentra en la nube y que tiene suites especiales para el sector inmobiliario, de outsourcing y de préstamo mutuo.
Opera en la nube (por lo que solo pagas por usuario y por servicio), y tiene una gran capacidad para almacenar y resguardar la información de cada uno de tus clientes con total seguridad y confidencialidad (opera con tecnología de Microsoft).
Además, al utilizar plantillas rellenables facilita la gestión de datos, ahorrando hasta 50% del tiempo que tradicionalmente se usa en un proceso manual.
Por si fuera poco, Prevenet tiene un Sistema de Semaforización que avisa a los SO sobre el envío de avisos, así como actualización automática de UMA, umbral de identificación, umbral de aviso, límites de efectivo y seguimiento de operaciones durante los seis meses que marca la Ley Antilavado.
Ahora que conoces lo que Prevenet puede hacer por ti, comunícate a con los expertos de su staff al 55 52643146 o escribe a info@prevenet.com.mx.
