A partir de este 2022, las empresas en México deberán trabajar en una certificación propuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera, para hacer frente al…
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Dentro del sector inmobiliario, la Norma Oficial Mexicana 247 que respecta a la comercialización de la vivienda es una medida…
Como uno de los delitos que más preocupan no solo a México, sino al mundo entero, el lavado de dinero…
Como sabes, quienes realizan actividades vulnerables tienen la obligación de presentar avisos a la autoridad fiscal para identificar y transparentar…
Como sujeto obligado al cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia…
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda lanzó el pasado 6 de agosto de 2021 una convocatoria…
¿Sabías que la tecnología puede ser tu mejor aliada para cumplir con la Ley Antilavado? ¡Leíste bien! Como sabes, la…
Ahora que el curso de la pandemia de la COVID 19 ha permitido dar luz verde a diversas actividades económicas…
Aunque en México la Ley Antilavado está en vigor desde 2013, aún existen muchas dudas entre los Sujetos Obligados (SO)…
Como seguramente sabes, las visitas de verificación son el recurso que emplea la autoridad fiscal para corroborar el cumplimento de…
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