Una de las obligaciones de quienes se deben al cumplimiento de la Ley Antilavado es, precisamente, la correcta identificación de…
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Como seguramente sabes, las visitas de verificación son el recurso que emplea la autoridad fiscal para corroborar el cumplimento de…
El cumplimiento de la Ley Antilavado exige procesar un gran volumen de datos y realizar diversas operaciones que se han…
En la lucha y prevención del lavado de dinero el oficial/encargado de cumplimiento es una figura indispensable para el…
Ahora que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) actualizó el criterio relacionado con la fracción IV del artículo 17 de…
Si los préstamos entre compañías de tu mismo grupo empresarial son una práctica constante en tu operación cotidiana, debes saber…
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