Si tu empresa realiza alguna de las Actividades Vulnerables, conforme a la LFPIORPI con vigencia en el año 2022, es…
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Recientemente en una investigación de recursos ilícitos en diversos restaurantes de comida mexicana ubicados en las ciudades fronterizas, se reveló…
Dentro del sector inmobiliario, la Norma Oficial Mexicana 247 que respecta a la comercialización de la vivienda es una medida…
La Unidad de Inteligencia financiera recientemente bloqueó 62 cuentas bancarias vinculadas a personas físicas y morales ubicadas en el estado…
Como uno de los delitos que más preocupan no solo a México, sino al mundo entero, el lavado de dinero…
En una época donde la digitalización de los procesos se ha convertido en una necesidad, el uso de la tecnología…
El robo de identidad es un delito usado para usurpar la información de una persona con el fin de cometer…
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Una nueva obligación en materia fiscal establece que las personas morales deben identificar la figura del beneficiario controlador, así como obtener diversa información de éste que el SAT podrá requerir...
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Las visitas de verificación por parte de la autoridad fiscal hacia los Sujetos Obligados (SO) tiene por objeto corroborar que…
Si realizas Actividades Vulnerables puedes presentar los avisos a la autoridad por conducto de una Entidad Colegiada, la cual es…
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