Lo hemos dicho hasta el cansancio y lo diremos otra vez: el lavado de dinero es un delito que puede…
Read More
El Servicio de Administración Tributaria tiene un papel importante en el cumplimiento de la Ley Antilavado. Su misión es velar…
Como sujeto obligado al cumplimiento de la Ley Antilavado es importante que conozcas las diferencias entre un expediente integrado con…
El cumplimiento del reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita…
En México, la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo ha sido una preocupación constante en…
En un entorno macroeconómico desafiante, muchas empresas y negocios han cerrado. Se estima que entre mayo de 2019 y julio…
Si realizas una actividad vulnerable, sí o sí estás obligado a clasificar e identificar a tus Clientes o Usuarios, por…
Una de las facultades de la autoridad fiscal es realizar visitas de verificación a los sujetos obligados al cumplimiento de…
Los sujetos obligados que deben cumplir con la LFPIORPI, han destacado que hay cierto nivel de complejidad y carga administrativa…
Como hemos mencionado antes, identificar a tus clientes es una parte crucial del cumplimiento a la Ley Antilavado en México….
Comentarios recientes