Una de las facultades de la autoridad fiscal es realizar visitas de verificación a los sujetos obligados al cumplimiento de…
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El pasado mes de junio, se superaron las cifras récord por remesas provenientes de Estados Unidos. Diversos analistas han levantado…
Actualmente el documento de Reforma para la Ley Antilavado en México sigue en la Cámara de Senadores, sin embargo una…
Dentro del sector inmobiliario, la Norma Oficial Mexicana 247 que respecta a la comercialización de la vivienda es una medida…
En una época donde la digitalización de los procesos se ha convertido en una necesidad, el uso de la tecnología…
¿Eres sujeto obligado al cumplimiento de la Ley Antilavado y tienes dudas sobre las facultades de la Unidad de Inteligencia…
Aunque mucho se habla sobre las sumas millonarias que ingresan al sistema financiero mexicano vía el delito de lavado de…
Como sujeto obligado al cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia…
Una de las responsabilidades de los Sujetos Obligados al cumplimiento de la Ley Antilavado es la integración de expedientes de…
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda lanzó el pasado 6 de agosto de 2021 una convocatoria…
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