¿Eres sujeto obligado al cumplimiento de la Ley Antilavado y tienes dudas sobre las facultades de la Unidad de Inteligencia…
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Aunque mucho se habla sobre las sumas millonarias que ingresan al sistema financiero mexicano vía el delito de lavado de…
Como sujeto obligado al cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia…
Una de las responsabilidades de los Sujetos Obligados al cumplimiento de la Ley Antilavado es la integración de expedientes de…
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda lanzó el pasado 6 de agosto de 2021 una convocatoria…
¿Sabías que la tecnología puede ser tu mejor aliada para cumplir con la Ley Antilavado? ¡Leíste bien! Como sabes, la…
Aunque en México la Ley Antilavado está en vigor desde 2013, aún existen muchas dudas entre los Sujetos Obligados (SO)…
Ahora que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) actualizó el criterio relacionado con la fracción IV del artículo 17 de…
Si los préstamos entre compañías de tu mismo grupo empresarial son una práctica constante en tu operación cotidiana, debes saber…
Checa cómo afectará el reciente ajuste de la UMA en el incremento de las multas por incumplimiento de la Ley…
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