El cumplimiento de la Ley Antilavado exige procesar un gran volumen de datos y realizar diversas operaciones que se han…
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En la lucha y prevención del lavado de dinero el oficial/encargado de cumplimiento es una figura indispensable para el…
Las cifras de lavado de dinero en México-ilícito que ronda los USD$50,000 mdd- requiere que las empresas implementen programas de…
Hay mensajes que nadie quiere encontrar en su bandeja de correo electrónico y uno de ellos es la famosa carta…
La tecnología es un elemento clave para la Prevención de Lavado de Dinero. En México, la CNBV ya está echando…
Como sabes, el pasado 6 de noviembre de 2019 el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la llamada “Ley…
El blanqueo de capitales depende una compleja red de ‘profesionales’ que a partir de su experiencia y conocimientos en…
**La liquidación de una empresa exige finiquitar las obligaciones mediante la baja del Portal de Prevención de Lavado de Dinero….
*Las sanciones para quienes comentan ese delito no solo contemplan multas que ponen en riesgo el patrimonio empresarial, sino también…
El Régimen Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Contra el Financiamiento al Terrorismo (PLD/CFT) está integrado por diversas…
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