La Unidad de Inteligencia financiera ha captado al rededor de 1,083 operaciones relacionadas con la trata de personas entre 2017…
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Fue durante la pandemia que la circulación de billetes y monedas han tenido un crecimiento considerable, a pesar del crecimiento…
La Unidad de Inteligencia financiera recientemente bloqueó 62 cuentas bancarias vinculadas a personas físicas y morales ubicadas en el estado…
Como uno de los delitos que más preocupan no solo a México, sino al mundo entero, el lavado de dinero…
En una época donde la digitalización de los procesos se ha convertido en una necesidad, el uso de la tecnología…
El robo de identidad es un delito usado para usurpar la información de una persona con el fin de cometer…
Como sabes, quienes realizan actividades vulnerables tienen la obligación de presentar avisos a la autoridad fiscal para identificar y transparentar…
Aunque mucho se habla sobre las sumas millonarias que ingresan al sistema financiero mexicano vía el delito de lavado de…
Como sujeto obligado al cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia…
La Secretaría de Hacienda puede realizar visitas de verificación a quienes realicen las Actividades Vulnerables para comprobar el cumplimiento de…
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