**La liquidación de una empresa exige finiquitar las obligaciones mediante la baja del Portal de Prevención de Lavado de Dinero….
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De acuerdo con la ONU, en el país se blanquean entre 25,000 y 62,000 millones de dólares al año. Aunque…
*Las sanciones para quienes comentan ese delito no solo contemplan multas que ponen en riesgo el patrimonio empresarial, sino también…
El Régimen Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Contra el Financiamiento al Terrorismo (PLD/CFT) está integrado por diversas…
Las empresas que prestan servicios de subcontratación de personal u outsourcing son sujetos obligados a la prevención de lavado de…
Paola Rojase entrevistó al Lic. Alejandro Ponce, especialista en la Ley Antilavado acerca de las dudas y dificultades que surgen…
*Quienes se dedican a esta actividad o al otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, deben presentar avisos…
Desconocimiento de la Ley Antilavado: principal obstáculo para revertir 3er lugar mundial de México en blanqueo de capitales Mientras uno…
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