Mucho se habla de la importancia de darse de alta en el Padrón de Actividades Vulnerables para cumplir con la…
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El lavado de dinero es un delito que en México se castiga con sanciones administrativas, económicas y cárcel. Consiste en…
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Como sabes, quienes realizan actividades vulnerables tienen la obligación de presentar avisos a la autoridad fiscal para identificar y transparentar…
Aunque mucho se habla sobre las sumas millonarias que ingresan al sistema financiero mexicano vía el delito de lavado de…
Como sujeto obligado al cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia…
La Secretaría de Hacienda puede realizar visitas de verificación a quienes realicen las Actividades Vulnerables para comprobar el cumplimiento de…
Una de las responsabilidades de los Sujetos Obligados al cumplimiento de la Ley Antilavado es la integración de expedientes de…
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