La prevención de Lavado de Dinero (PLD) comienza con una buena práctica: el alta en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero, donde los sujetos obligados encontrarán el detalle de Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su Regulación Secundaria.
El trámite es gratuito y deben realizarlo las personas físicas y morales que realicen actividades vulnerables, tales como desarrollo inmobiliario, mutuo, préstamo o crédito; servicios relacionados con inmuebles, juegos y sorteos, blindaje, comercialización de metales y joyas, etcétera.
El alta es muy sencilla; basta con estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), y contar con e.firma vigente. Recuerda que este trámite NO es opcional, sino una obligación que te permite -entre otras cosas- presentar a la autoridad los avisos que detallan el origen de los recursos de las operaciones realizadas con los clientes.
Recuerda que el sistema del portal funciona 24/7 y es el único medio parta presentar avisos de operaciones e informes en cero.
¡Cumple con la ley! Da clic aquí y sigue el paso a paso para darte de alta. ¡Ojo! Si eres persona moral deberás designar a un encargado de cumplimiento para satisfacer las obligaciones de la Ley, pero si eres persona física deberás hacerlo tú mismo.
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