La Unidad de Inteligencia financiera ha captado al rededor de 1,083 operaciones relacionadas con la trata de personas entre 2017…
El pasado mes de junio, se superaron las cifras récord por remesas provenientes de Estados Unidos. Diversos analistas han levantado…
Recientemente en una investigación de recursos ilícitos en diversos restaurantes de comida mexicana ubicados en las ciudades fronterizas, se reveló…
El robo de identidad es un delito usado para usurpar la información de una persona con el fin de cometer…
¿Eres sujeto obligado al cumplimiento de la Ley Antilavado y tienes dudas sobre las facultades de la Unidad de Inteligencia…
El lavado de dinero es un delito que en México se castiga con sanciones administrativas, económicas y cárcel. Consiste en…
El sector inmobiliario ha sido, históricamente, un medio para que la delincuencia organizada lave dinero mediante transacciones realizadas por particulares…
Aunque mucho se habla sobre las sumas millonarias que ingresan al sistema financiero mexicano vía el delito de lavado de…
Checa cómo afectará el reciente ajuste de la UMA en el incremento de las multas por incumplimiento de la Ley…
Hay mensajes que nadie quiere encontrar en su bandeja de correo electrónico y uno de ellos es la famosa carta…
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