Checa cómo afectará el reciente ajuste de la UMA en el incremento de las multas por incumplimiento de la Ley Antilavado.
Este 2020 no solo hemos visto aumento de precios en la canasta básica y en los combustibles: ahora también habrá un incremento en las multas establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (también conocida como Ley Antilavado) debido al reciente ajuste de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) realizado el pasado 1 de febrero.
Dicha unidad de medida es, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), “la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores”.
Este año dicho organismo fijó el valor diario de la UMA en $86.88 pesos, el mensual en $2,641.15 y el anual en $31,693.80, lo que significó un aumento de 2.83% frente a 2019, cuando la unidad de valor diaria se contabilizó en $84.49.
Por esta razón el pago de multas relacionadas con la Ley Antilavado se irá al alza, quedando de la siguiente manera:
Infracción: Incumplimiento de requerimientos formulados por la autoridad fiscal
Sanción: 200 a 2 mil UMA
Equivalente en pesos: $17,000 a $173,000 pesos
Infracción: Presentar los avisos de actividades vulnerables dentro de 30 días después de la fecha de vencimiento. (La presentación extemporánea, después de 30 días se considera omisión).
Sanción: 200 a 2 mil UMA.
Equivalente en pesos: $17,000 a $173,000 pesos.
Infracción: Incumplimiento de cualquier obligación de la Ley.
Sanción: 200 a 2 mil UMA.
Equivalente en pesos: $17,000 a $173,000 pesos.
Infracción: Omitir la presentación de avisos de actividades vulnerables.
Sanción: 10 mil a 65 mil UMA.
Equivalente en pesos: $868,000 a $5,647,000 pesos.
Infracción: Proporcionar datos falsos a quienes deban presentar los avisos.
Sanción: 500 a 2 mil UMA.
Equivalente en pesos: $43,000 a $173,000 pesos.
Infracción: Modificar o alterar dolosamente información de los avisos.
Sanción: 500 a 2 mil UMA.
Equivalente en pesos: $43,000 a $173,000 pesos.
Infracción: Servidores públicos que hagan uso indebido de la información
Sanción: 500 a 2 mil UMA.
Equivalente en pesos: $43,000 a $173,000 pesos.
Infracción: Revelar información en la que se vincule a las personas con cualquier aviso.
Sanción: 500 a 2 mil UMA.
Equivalente en pesos: $43,000 a $173,000 pesos.
¡Cumple con la ley y evita sanciones! Prevenet es un sistema de gestión de información en la nube que ayuda a las empresas de los sectores inmobiliario, de outsourcing y de mutuo en el cumplimiento de la Ley Antilavado.
¡No corras riesgos! Infórmate al (01 55) 52643146 o escribe a info@prevenet.com.mx
