El lavado de dinero es un delito que en México se castiga con sanciones administrativas, económicas y cárcel. Consiste en…
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El sector inmobiliario ha sido, históricamente, un medio para que la delincuencia organizada lave dinero mediante transacciones realizadas por particulares…
Como sabes, quienes realizan actividades vulnerables tienen la obligación de presentar avisos a la autoridad fiscal para identificar y transparentar…
Aunque mucho se habla sobre las sumas millonarias que ingresan al sistema financiero mexicano vía el delito de lavado de…
Como sujeto obligado al cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia…
La Secretaría de Hacienda puede realizar visitas de verificación a quienes realicen las Actividades Vulnerables para comprobar el cumplimiento de…
Una de las responsabilidades de los Sujetos Obligados al cumplimiento de la Ley Antilavado es la integración de expedientes de…
La lista de personas bloqueadas es un reporte que publica la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con los datos de…
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda lanzó el pasado 6 de agosto de 2021 una convocatoria…
¿Sabías que la tecnología puede ser tu mejor aliada para cumplir con la Ley Antilavado? ¡Leíste bien! Como sabes, la…
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