La Unidad de Inteligencia financiera recientemente bloqueó 62 cuentas bancarias vinculadas a personas físicas y morales ubicadas en el estado…
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Como uno de los delitos que más preocupan no solo a México, sino al mundo entero, el lavado de dinero…
En una época donde la digitalización de los procesos se ha convertido en una necesidad, el uso de la tecnología…
El robo de identidad es un delito usado para usurpar la información de una persona con el fin de cometer…
Webinar “Expediente de identificación del beneficiario controlador para personas morales.” GRATUITO.
Una nueva obligación en materia fiscal establece que las personas morales deben identificar la figura del beneficiario controlador, así como obtener diversa información de éste que el SAT podrá requerir...
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Las visitas de verificación por parte de la autoridad fiscal hacia los Sujetos Obligados (SO) tiene por objeto corroborar que…
Si realizas Actividades Vulnerables puedes presentar los avisos a la autoridad por conducto de una Entidad Colegiada, la cual es…
Mucho se habla de la importancia de darse de alta en el Padrón de Actividades Vulnerables para cumplir con la…
¿Eres sujeto obligado al cumplimiento de la Ley Antilavado y tienes dudas sobre las facultades de la Unidad de Inteligencia…
La prevención de Lavado de Dinero (PLD) comienza con una buena práctica: el alta en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero,…
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