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¿Eres sujeto obligado al cumplimiento de la Ley Antilavado y tienes dudas sobre las facultades de la Unidad de Inteligencia…
Como sabes, quienes realizan actividades vulnerables tienen la obligación de presentar avisos a la autoridad fiscal para identificar y transparentar…
La lista de personas bloqueadas es un reporte que publica la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con los datos de…
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda lanzó el pasado 6 de agosto de 2021 una convocatoria…
Aunque en México la Ley Antilavado está en vigor desde 2013, aún existen muchas dudas entre los Sujetos Obligados (SO)…
Como seguramente sabes, las visitas de verificación son el recurso que emplea la autoridad fiscal para corroborar el cumplimento de…
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