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El sector inmobiliario ha sido, históricamente, un medio para que la delincuencia organizada lave dinero mediante transacciones realizadas por particulares…
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Ahora que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) actualizó el criterio relacionado con la fracción IV del artículo 17 de…
Las cifras de lavado de dinero en México-ilícito que ronda los USD$50,000 mdd- requiere que las empresas implementen programas de…
Hay mensajes que nadie quiere encontrar en su bandeja de correo electrónico y uno de ellos es la famosa carta…
De acuerdo con la ONU, en el país se blanquean entre 25,000 y 62,000 millones de dólares al año. Aunque…
El Régimen Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Contra el Financiamiento al Terrorismo (PLD/CFT) está integrado por diversas…
Desconocimiento de la Ley Antilavado: principal obstáculo para revertir 3er lugar mundial de México en blanqueo de capitales Mientras uno…
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