Como ya hemos mencionado antes, la figura del oficial de cumplimiento es quien lleva la responsabilidad de vigilar la implementaciones…
El pasado mes de junio, se superaron las cifras récord por remesas provenientes de Estados Unidos. Diversos analistas han levantado…
Recientemente en el Portal Antilavado oficial del SAT se publicó la actualización de los activos virtuales sobre las personas y…
En una época donde la digitalización de los procesos se ha convertido en una necesidad, el uso de la tecnología…
Si realizas Actividades Vulnerables puedes presentar los avisos a la autoridad por conducto de una Entidad Colegiada, la cual es…
¿Eres sujeto obligado al cumplimiento de la Ley Antilavado y tienes dudas sobre las facultades de la Unidad de Inteligencia…
El lavado de dinero es un delito que en México se castiga con sanciones administrativas, económicas y cárcel. Consiste en…
Como sujeto obligado al cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia…
La Secretaría de Hacienda puede realizar visitas de verificación a quienes realicen las Actividades Vulnerables para comprobar el cumplimiento de…
Una de las responsabilidades de los Sujetos Obligados al cumplimiento de la Ley Antilavado es la integración de expedientes de…
Comentarios recientes