¿Qué es un activo virtual? Son unidades de valor registrada electrónicamente y utilizada entre el público como medio de pago…
Read More
Como ya hemos mencionado antes, la figura del oficial de cumplimiento es quien lleva la responsabilidad de vigilar la implementaciones…
La Unidad de Inteligencia financiera ha captado al rededor de 1,083 operaciones relacionadas con la trata de personas entre 2017…
El pasado mes de junio, se superaron las cifras récord por remesas provenientes de Estados Unidos. Diversos analistas han levantado…
Comentarios recientes