El sector inmobiliario ha tenido un increíble crecimiento en México, tan solo en el estado de Puebla se registró un…
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¿Eres sujeto obligado al cumplimiento de la Ley Antilavado y tienes dudas sobre las facultades de la Unidad de Inteligencia…
Como sabes, quienes realizan actividades vulnerables tienen la obligación de presentar avisos a la autoridad fiscal para identificar y transparentar…
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda lanzó el pasado 6 de agosto de 2021 una convocatoria…
Como seguramente sabes, las visitas de verificación son el recurso que emplea la autoridad fiscal para corroborar el cumplimento de…
Si los préstamos entre compañías de tu mismo grupo empresarial son una práctica constante en tu operación cotidiana, debes saber…
De acuerdo con la ONU, en el país se blanquean entre 25,000 y 62,000 millones de dólares al año. Aunque…
El Régimen Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Contra el Financiamiento al Terrorismo (PLD/CFT) está integrado por diversas…
Las empresas que prestan servicios de subcontratación de personal u outsourcing son sujetos obligados a la prevención de lavado de…
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