El Régimen Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Contra el Financiamiento al Terrorismo (PLD/CFT) está integrado por diversas…
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Las empresas que prestan servicios de subcontratación de personal u outsourcing son sujetos obligados a la prevención de lavado de…
*Conoce cuáles son las fallas más frecuentes en este proceso obligatorio contemplado por la Ley Antilavado. La sabiduría popular dice…
*Quienes se dedican a esta actividad o al otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, deben presentar avisos…
Desconocimiento de la Ley Antilavado: principal obstáculo para revertir 3er lugar mundial de México en blanqueo de capitales Mientras uno…
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