Nov 25 Love0 Recursos humanos: pieza clave en lavado de dinero By adminla Actividades Vulnerables, Lavado de dinero, Ley Antilavado, Outsourcing No Comments El blanqueo de capitales depende una compleja red de ‘profesionales’ que a partir de su experiencia y conocimientos en… Read More
Jun 09 Love0 La Ley Antilavado y el Outsourcing By preveadmin Actividades Vulnerables, Lavado de dinero, Noticias, Outsourcing, PLD, SAT, UIF No Comments Las empresas que prestan servicios de subcontratación de personal u outsourcing son sujetos obligados a la prevención de lavado de… Read More
Comentarios recientes