Mar 29 Love0 ‘Ojo’ con las operaciones de mutuo By AdminWpFolks Actualizaciones, PLD No Comments Ahora que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) actualizó el criterio relacionado con la fracción IV del artículo 17 de… Read More
Mar 11 Love0 Préstamos entre filiales son actividad vulnerable By AdminWpFolks Actividades Vulnerables, Actualizaciones, Lavado de dinero, UIF No Comments Si los préstamos entre compañías de tu mismo grupo empresarial son una práctica constante en tu operación cotidiana, debes saber… Read More
Comentarios recientes