**La liquidación de una empresa exige finiquitar las obligaciones mediante la baja del Portal de Prevención de Lavado de Dinero. Conoce aquí cómo hacerlo.
Los sujetos obligados al cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) que decidan dar por terminadas sus actividades vulnerables no solo deben cerrar la cortina del negocio, sino realizar diversos trámites entre los que se encuentra la baja definitiva en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero.
El objetivo de este trámite es informar a la autoridad sobre el cese de sus obligaciones relacionadas al cumplimiento de la también llamada Ley Antilavado, con lo cual termina la responsabilidad de emitir avisos periódicos y resguardar información de los clientes, entre otras cosas.
Según lo establecido en el artículo 12 de la LFPIORPI y en el artículo 8 de sus Reglas de Carácter General, el trámite debe presentarse al momento de realizar el último aviso de la actividad vulnerable. Una vez que se realiza, la autoridad fiscal bloquea el acceso del contribuyente al Portal de Prevención de Lavado de Dinero, con lo que surte efecto la baja.
¿Qué ocurre con las empresas que están en proceso de sucesión? En este caso se recomienda concluir primero este procedimiento, a partir de lo cual el contribuyente tiene un mes para realizar la baja de las actividades vulnerables en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero.
Recuerda que para realizar cualquier trámite en dicho portal, es necesario tener e.firma vigente.
“El cumplimiento de la Ley Antilavado exige asesoría permanente y especializada. En Prevenet contamos con una mesa de ayuda asistida por abogados expertos en Prevención de Lavado de Dinero que ayudan a nuestros clientes a tomar las mejores decisiones”, explicó Octavio Máynez, director general de BeCloud, empresa desarrolladora de Prevenet.
Prevenet es un sistema en la nube diseñado especialmente para ayudarte en la observancia de la Ley Antilavado. Tiene un claro enfoque en los sectores de construcción, inmobiliarias, arrendatarios, outsourcing y préstamo mutuo. Da servicio a más de 160 empresas en 15 Estados.
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