La lista de personas bloqueadas es un reporte que publica la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con los datos de personas físicas y morales que se identificaron como clientes, usuarios o terceros que, actuando en nombre propio o por cuenta de aquellos, realizaron actos u operaciones que pudieran estar relacionadas con el delito de lavado de dinero.
El objetivo de esta lista es atender los compromisos internacionales derivados del Grupo de Acción Financiera Internacional del que México es miembro desde el año 2000 y, con ello, abonar a la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo.
Quienes figuran en ella son notificadas de acuerdo con lo establecido en las Disposiciones de Carácter General a las que se refiere el Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y sus correlativas; en tanto que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) es la encargada de informar a las entidades financieras sobre los integrantes de esta lista para que a su vez suspendan cualquier acto, operación o servicio hacia los clientes o usuarios incluidos en dicho listado.
Los sujetos inconformes con su inclusión en la lista pueden solicitar garantía de audiencia para conocer los motivos, para lo cual hay que presentar solicitud por escrito ante la UIF que, como sabes, tiene como misión fundamental realizar diversos procesos para prevenir y detectar posibles operaciones relacionadas con lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
Recuerda que es responsabilidad de quienes realizan actividades vulnerables atender lo que marca la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su regulación secundaria.
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