- marzo 31, 2021
Las personas físicas y personas morales cuya actividad económica es considerada como vulnerable deben cumplir con darse de alta en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero, así como designar a una persona encargada del cumplimiento de la Ley Federal de Identificación de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
¿Quieres saber cuáles son los requisitos para darse de alta en el portal de Prevención de Lavado de Dinero?
¿Cuáles son las tareas del Oficial de Cumplimiento de las empresas?
