La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda lanzó el pasado 6 de agosto de 2021 una convocatoria para certificación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Su objetivo es profesionalizar en la prevención de estos ilícitos a las personas físicas que realizan actividades vulnerables y a los oficiales de cumplimiento.
Los tiempos para la certificación ya están corriendo y de acuerdo con la convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de agosto cerró periodo de registro y será el 27 de noviembre de 2021 cuando se realice la evaluación, para lo cual te presentamos el siguiente listado de cosas que debes conocer. ¡Prepárate!
- El temario y la guía de estudio para la certificación serán dados a conocer por la Unidad de Inteligencia Financiera a través de su Portal de Internet. ¡Mantente al día!
- La evaluación contemplará preguntas sobre tres rubros clave: a) régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, b) actividades vulnerables y sus obligaciones y c) responsabilidad jurídica en el ámbito administrativo y penal aplicable a las Actividades Vulnerables.
- El día de la certificación deberás llevar identificación oficial vigente (la misma que adjuntaste en la solicitud). Esto es muy importante que lo consideres, porque de otro modo, no tendrás acceso a la prueba.
- A diferencia de cualquier examen, la certificación solo podrá ser “aprobatoria” o “no Aprobatoria”. No referirá calificaciones ni puntajes de ningún tipo.
- Si apruebas la certificación, en un lapso de 30 días hábiles llegará notificación correspondiente y el certificado será emitido de forma electrónica con los parámetros de seguridad que la Unidad considere (la vigencia es de cinco años a partir de la fecha de emisión).
- En caso de que el participante no se presente a la evaluación en la fecha, horario y sede programados, se entenderá que se desiste de su solicitud de obtención del Certificado y no se reembolsará el pago que haya efectuado por concepto de la evaluación.
- Hay algunos casos en los que la UIF puede interrumpir el proceso, aún que ya vayas avanzado; por ejemplo, cuando el participante se encuentra dentro de las listas oficiales que emitan autoridades mexicanas, organismos internacionales, agrupaciones intergubernamentales o autoridades de otros países, de personas vinculadas o probablemente vinculadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita, el terrorismo, su financiamiento o con otras actividades ilegales. Lo mismo aplica en caso de comprobarse que el participante proporcionó información o documentación falsa.
Mantente al pendiente del temario y guía de estudio y recuerda que Prevenet puede ayudarte a cumplir con la Ley Antilavado. Este software de gestión de información tiene todo lo que necesitan los sujetos obligados para cumplir de una manera rápida y sencilla con la citada legislación. Pregunta a nuestros expertos sobre todo lo que este software en la nube puede hacer por ti que realizas actividades vulnerables. Contáctanos en el (55) 52643146 o escribe a info@prevenet.com.mx.
