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¿Es posible presentar los avisos antes del día 17?

10 agosto, 2021
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Una inmobiliaria vende un inmueble, pero aún no recibe en su cuenta el pago porque este fue depositado por el comprador a un fideicomiso, ¿cuándo se tiene por realizada la operación?

10 agosto, 2021
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¿Existe un formato o declaratoria que pueda usar con posibles compradores o arrendadores?

28 junio, 2021
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Certificarse sin realizar actividad vulnerable
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¿Puedo certificarme si no realizo una actividad vulnerable?

28 junio, 2021
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Avisos 24 horas PLD
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LFPIORPI: ¿Qué es y cómo aplican los avisos de 24 horas? Aprende sobre la ley antilavado.

20 abril, 2021
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¿Cómo cumplir correctamente con la Ley Antilavado?

6 abril, 2021
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Sanciones por incumplimiento de la LFPIORPI

6 abril, 2021
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Conservar documentación y acceso a visitas de verificación

6 abril, 2021
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Video sobre envío de avisos a la UIF
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Envío de Avisos a la UIF

6 abril, 2021
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Situaciones de riesgo
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Identificar Situaciones de Riesgo

6 abril, 2021
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