¡Pregúntale a un experto!

Un especialista responderá a tus preguntas sobre la Ley Federal para la Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como Ley Antilavado.

Envía tus preguntas a info@prevenet.com.mx

Darse de alta en Portal de PLD y designar a un Oficial de Cumplimiento.
Darse de alta en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero del SAT y designar a un Oficial de cumplimiento es el primer paso para cumplir con la LFPIORPI.

Selecciona un tema

Watch Video

¿Es posible presentar los avisos antes del día 17?

10 agosto, 2021

  • Avisos
  • LFPIORPI
Love0
Watch Video

Una inmobiliaria vende un inmueble, pero aún no recibe en su cuenta el pago porque este fue depositado por el comprador a un fideicomiso, ¿cuándo se tiene por realizada la operación?

10 agosto, 2021

  • LFPIORPI
  • Obligaciones
Love0
Watch Video

¿Cómo se si tengo un crédito fiscal si no me lo envía el SAT en Mi Portal?

9 agosto, 2021

  • Obligaciones
Love0
Watch Video

¿Existe un formato o declaratoria que pueda usar con posibles compradores o arrendadores?

28 junio, 2021

  • Consejos
  • LFPIORPI
  • Obligaciones
Love0
Certificarse sin realizar actividad vulnerable
Watch Video

¿Puedo certificarme si no realizo una actividad vulnerable?

28 junio, 2021

  • Consejos
  • LFPIORPI
  • Oficial de Cumplimiento
Love0
Estados de cuenta no son comprobantes de pago válidos para la Ley Antilavado
Watch Video

Ley Antilavado: ¿Mi Estado de Cuenta bancario sirve como comprobante?

LFPIORPI: ¿El estado de cuenta es suficiente como comprobante de pago al momento de una auditoría? Ten mucho cuidado con este punto.

  • Consejos
  • Obligaciones
  • Riesgos
  • Sanciones
Love0
Presentar avisos a UIF sin IVA o con impuestos
Watch Video

Ley Antilavado: Presentar Avisos, ¿con IVA o sin IVA?

20 mayo, 2021

  • Avisos
  • Obligaciones
  • UIF
Love0
Montos en efectivo
Watch Video

LFPIORPI: ¿Cuál es el monto máximo que se puede cobrar de persona física a persona moral?

LFPIORPI: ¿Cuál es el monto máximo que se puede cobrar de persona física a persona moral? La ley establece límites en efectivo para el pago de arrendamiento.

  • Consejos
  • Montos
Love0
Avisos 24 horas PLD
Watch Video

LFPIORPI: ¿Qué es y cómo aplican los avisos de 24 horas? Aprende sobre la ley antilavado.

Existen dos casos en los que hay que dar un aviso en 24 horas. La LFPIORPI determina cuáles son esos dos casos, conócelos aquí.

  • Avisos
  • LFPIORPI
  • Listas Negras
  • Obligaciones
Love0
Reportar una operación a la autoridad
Watch Video

LFPIORPI: ¿Cuándo reportar una operación? Aprende sobre la ley antilavado.

Un experto te explica cuándo debes reportar una operación a la autoridad. Aprende sobre la ley antilavado en este video de 2 minutos.

  • Obligaciones
  • UIF
Love0
Cumplir correctamente con la ley antilavado
Watch Video

¿Cómo cumplir correctamente con la Ley Antilavado?

Sigue estos consejos para cumplir correctamente con la Ley Antilavado en 2021

  • Consejos
  • LFPIORPI
  • Obligaciones
Love0
PLD: Sanciones por incumplimiento de la ley antilavado
Watch Video

Sanciones por incumplimiento de la LFPIORPI

La ley establece sanciones por incumplimiento. Conócelas.

  • LFPIORPI
  • Obligaciones
  • Sanciones
Love0
Video PLD Conservar documentación
Watch Video

Conservar documentación y acceso a visitas de verificación

Debes conservar hasta por cinco años toda la documentación de tus clientes y sus operaciones, y brindar todas las facilidades en caso de que la autoridad realice alguna auditoría.

  • LFPIORPI
  • Obligaciones
Love0
Video sobre envío de avisos a la UIF
Watch Video

Envío de Avisos a la UIF

¿Cuándo se deben enviar los avisos a la Unidad de Inteligencia Financiera? 

  • Avisos
  • LFPIORPI
  • Obligaciones
  • UIF
Love0
Situaciones de riesgo
Watch Video

Identificar Situaciones de Riesgo

La LFPIORPI requiere que identifiques las situaciones de riesgo y, en caso de detectar alguna, dar aviso a la autoridad. 

  • Avisos
  • LFPIORPI
  • Obligaciones
  • Riesgos
Love0
Límites de efectivo y control de montos
Watch Video

Respetar los límites de efectivo y llevar un registro y control de montos.

Es importante respetar los límites de efectivo y llevar un registro y control de montos de las operaciones de tus clientes. 

  • LFPIORPI
  • Obligaciones
Love0
Watch Video

Identificación de cliente y Dueño Beneficiario

Identificar a tus clientes, al Dueño Beneficiario e integrar expedientes, algunas de las obligaciones.

  • LFPIORPI
  • Obligaciones
Love0
Obligaciones Ley Antilavado
Watch Video

Obligaciones de la Ley Antilavado: Alta en portal PLD y Oficial de Cumplimiento.

¿Cuáles son los requisitos para darse de alta en el portal de Prevención de Lavado de Dinero? ¿Cuáles son las tareas del Oficial de Cumplimiento?

  • LFPIORPI
  • Obligaciones
  • Oficial de Cumplimiento
  • Padrón
Love0