Si realizas Actividades Vulnerables puedes presentar los avisos a la autoridad por conducto de una Entidad Colegiada, la cual es una figura moral reconocida por la legislación mexicana para ejercer ciertas tareas ante terceros.
Información del Portal de Prevención de Lavado de Dinero, indica que una entidad colegiada debe cumplir ciertos requisitos, como estar conformada por personas que realizan tareas similares relacionadas con algún tipo de Actividad Vulnerable.
Además, están obligadas a mantener actualizado el padrón de los integrantes que presenten por su conducto avisos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tener como uno de sus objetivos presentación de los avisos de sus representados y designar ante la SHyCP un representante u órgano encargado de la presentación de avisos.
Asimismo, deben garantizar la confidencialidad en el manejo y uso de la información contenida en los avisos de sus integrantes, garantizar la custodia, protección y resguardo de la información que estos proporcionen y tener el mandato expreso de los integrantes para enviar la información a la SHyCP.
También deben contar con sistemas informáticos adecuados para el manejo y resguardo de la información y poseer un convenio vigente con la autoridad para presentar los avisos en representación de sus integrantes.
El cumplimiento de estas obligaciones puede ser más sencillo con el uso de software especializado como PreveNet, el mejor sistema de gestión de información especializado en la Ley Antilavado que te ayuda a gestionar de información necesaria para cumplir con su reglamento te alerta sobre la presentación de avisos y gracias a la tecnología de Microsoft te permite almacenar y resguardar la información de cada uno de tus clientes con total seguridad y confidencialidad. Pregunta a los expertos de PreveNet y cumple con la Ley.
