Las cifras de lavado de dinero en México-ilícito que ronda los USD$50,000 mdd- requiere que las empresas implementen programas de prevención a base de asesoría y software especializado.
Por Octavio Máynez*
Saber con exactitud a cuánto asciende el lavado de dinero en México es casi imposible, pero en los últimos meses -y a razón de la lucha frontal que la actual administración mantiene contra ese delito- han salido a la luz algunas cifras que sugieren sus dimensiones.
Por ejemplo, mientras la Organización de las Naciones Unidas estima que en el país se blanquean entre 25,000 y 62,000 millones de dólares anuales, datos aportados por el Instituto Nacional de Ciencias Penales advierten de que ese ilícito podría ascender a 50,000 millones de dólares.
Estas cifras cobran mayor impacto al considerar que México es el tercer mayor exportador de activos ilegales en mundo, pues de acuerdo con la organización no gubernamental Global Financial Integrity solo lo superan China y Rusia. Cabe señalar que los sectores más vulnerables a este ilícito son construcción, empresas de juegos y sorteos, fundaciones y organismos sin fines de lucro, entre otros. En total, son 16 las actividades marcadas por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de procedencia Ilícita (conocida como Ley Antilavado).
De acuerdo con datos proporcionados vía Transparencia, entre el 1 de enero de 2009 y el 2 de octubre de 2019 se acumularon 2,341 investigaciones lavado de dinero, pero solamente una de cada diez (223) terminó en sentencia.
El blanqueo de capitales es un problema mayor que requiere acciones de igual calibre. Para meterle freno, expertos en prevención de lavado apuestan por una dupla ganadora: asesoría jurídica+tecnología. La asesoría busca orientar a los sujetos obligados al entendimiento de la Ley Antilavado, mientras que la tecnología facilita el cumplimiento.
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*El autor es socio fundador de BeCloud, empresa desarrolladora de Prevenet.
