De acuerdo con la ONU, en el país se blanquean entre 25,000 y 62,000 millones de dólares al año.
Aunque en México la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita existe desde hace seis años y en la presente administración hay una política clara para combatir ese ilícito, el blanqueo de capitales sigue siendo una amenaza para el sistema financiero y los particulares que realizan actividades comerciales y profesionales consideradas vulnerables, tales como constructores, inmobiliarias, empresas de outsourcing, quienes ofrecen servicios de mutuo, joyerías, etcétera.
La delincuencia organizada se las ingenia para blanquear capitales provenientes del narcotráfico y la trata de personas, por ejemplo, mediante sofisticados procesos que incluyen la colocación de fondos en inmuebles o bienes; transacciones financieras para dificultar el conocimiento del origen y propiedad de los fondos y la legitimación del dinero mediante su introducción en bienes muebles o inmuebles diversos.
¿Cuánto dinero se ‘lava’? ¿Cómo se encuentra México en el cumplimiento de la ley? ¿Qué alcances tiene este delito? Checa estos datos:
- En México solo uno de cada dos sujetos obligados la cumplen, porque no saben cómo o porque no disponen de recursos humanos/tecnológicos para ello.
- A decir de la ONU, en el país se blanquean entre 25,000 y 62,000 millones de dólares al año; estimaciones nacionales hablan de que son 50,000 millones de dólares al año.
- Según datos dados a conocer por la Secretaría de la Función Pública, México ocupa el tercer lugar en ese delito, solo después de China y Rusia.
- De acuerdo con ese mismo organismo, en los últimos siete años México exportó más de 514 mil millones de dólares de procedencia ilícita.
- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reportó que en lo que va de esta administración se han registrado 54 denuncias de posibles casos de lavado de capitales; corrupción, huachicoleo y trata de personas involucran casi 50,000 millones de pesos.
- De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR) entre septiembre de 2017 y junio de 2018 se aseguraron 871.4 millones de pesos resultado del combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, También se incautaron 14.7 millones de dólares. En el citado periodo se iniciaron solo cinco averiguaciones previas y se libraron ocho órdenes de aprehensión.
Ahora que conoces estos números sobre el lavado de dinero en México, te invitamos a informarte sobre esa legislación y su reglamento. Busca asesoría legal/fiscal y apóyate en un software especializado como Prevenet, un sistema en la nube de gestión de información que ayuda a las empresas a cumplir con esa legislación.
El software tiene parametrización con actualización automática de UMA, umbral de identificación, umbral de aviso, límites de efectivo y seguimiento de operaciones durante los seis meses que marca la Ley Antilavado. También cuenta con una mesa de apoyo que opera de lunes a viernes.
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