Las empresas que prestan servicios de subcontratación de personal u outsourcing son sujetos
obligados a la prevención de lavado de dinero (PLD) y, por lo tanto, al cumplimiento de la Ley
antilavado.

¿Sabías que las empresas especializadas en servicios de outsourcing deben
cumplir con la Ley Antilavado? Lo anterior se debe a que ese esquema de
subcontratación puede ser utilizado por grupos criminales para el blanqueo de
capitales a través de estrategias fiscales que logran una reducción de la carga
tributaria o mediante el uso de dinero que no ha sido declarado ante la autoridad.
Dichos ilícitos encendieron las alertas de la Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que en 2016
se determinó que el outsourcing debía ser considerado una actividad vulnerable
debido a que presta servicios profesionales para la preparación, administración y
manejo de recursos, valores o cualquier otro activo en nombre o representación de
un cliente, de manera independiente y sin que medie relación laboral.

Por ello ara ello las empresas de outsourcing deben ajustar sus esquemas a lo
establecido en la Ley Federal del Trabajo y contar con procedimientos de
prevención de lavado de dinero (PLD) para dar cumplimiento a lo previsto en la
Ley Antilavado.

Por ejemplo, deben tener un manual de lineamientos de PLD, integrar expedientes
de identificación de clientes, realizar los registros correspondientes, presentar
avisos ante la UIF, y resguardar la información y documentación. También hay que
atender los requerimientos y visitas de verificación de la autoridad.

Para ayudarte a cumplir con estas disposiciones existe Prevenet, un software de
gestión y protección de información desarrollado para empresas y personas físicas
que realizan actividades vulnerables y que deben cumplir con la Ley Antilavado,
como es el caso de las empresas que ofrecen servicios de outsourcing.

Prevenet destaca te ayuda a organizar la información, da visibilidad sobre las
operaciones de los clientes que superan el umbral de identificación y aviso y
facilita la elaboración de los avisos correspondientes. Además, está en la nube,
por lo que puedes acceder al servicio en cualquier momento y lugar. Solo
necesitas una conexión a Internet!

Ahora que conoces estos aspectos, ¡cumple con la ley! Prevenet te ayuda.
Recuerda que no cumplir con la ley implica multas, sanciones administrativas e
incluso cárcel. ¡No te arriesgues!

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