Paola Rojase entrevistó al Lic. Alejandro Ponce, especialista en la Ley Antilavado acerca de las dudas y dificultades que surgen entre las denominadas Actividades Vulnerables al momento de cumplir con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos con Procedencia Ilícita.
El abogado recomendó buscar “asesoría especializada en este tema” y que se auxilien con algún software para el cumplimiento de la ley antilavado, “así como hay softwares para llevar la contabilidad, también los hay para gestionar este tema, y la recomendación a los clientes es que deben conservar la documentación durante cinco años, entonces imaginemos una notaría pública o una distribuidora de vehículos que tiene una cantidad de clientes elevada y de cada uno tiene que conservar la documentación durante cinco años; si uno hace uso de un software de gestión de documentos pues eso nos facilita bastante el conservar la documentación y poder atender un acto de autoridad en el momento en que llegue. La autoridad que sería el SAT, tiene facultades de verificación de esta ley y sólo cuando detecta una omisión pone estas multas.”
Sitio web de Alejandro Ponce: https://defensa-fiscal.com.mx/
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